Prijava
Obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2
- Vse o dogodku
- Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 69, 1000 Ljubljana, Učilnica
- Datum: 15.10.2024
- Ura: 09:00 - 11:30
- Cena: Nečlanska cena / osebo: 50,00 eur + 22 % DDV - 61,00€
- Članska cena / osebo: 25,00 € + 22 % DDV - 30,05€
Povežite nas
Obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa obveznosti in ukrepe, ki jih morajo zavezanci po tem zakonu izvajati oz. sprejeti s ciljem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju dejavnosti zavezancev, kot tudi pristojne organe in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZPPDFT-2.
Predavatelji iz Urada za preprečevanje pranja denarja bodo predstavili zakonske obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona, s poudarkom na praktičnih primerih iz prakse urada in inšpekcijskih postopkih.
Glede na to, da so globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 precej visoke, je za zavezance po ZPPDFT-2 izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Hkrati je ena izmed obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2 tudi redno izobraževanje, zato je ta seminar idealna priložnost, da pridobite potrebno znanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi, da obstoječe znanje izpopolnite in nadgradite.
PROGRAM:
Prvi del - mag. Lucija Frlec, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Sektor za pravne zadeve in preventivo
Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-2.
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-2 Zakon
Glede na to, da so globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 precej visoke, je za zavezance po ZPPDFT-2 izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Hkrati je ena izmed obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2 tudi redno izobraževanje, zato je ta seminar idealna priložnost, da pridobite potrebno znanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi, da obstoječe znanje izpopolnite in nadgradite.
PROGRAM:
Prvi del - mag. Lucija Frlec, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Sektor za pravne zadeve in preventivo
- obveznosti zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
- (ocena tveganja, pregled stranke, identifikacija stranke, politično izpostavljene osebe, visoko tvegane države…)
- najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih
- ugotavljanje dejanskega lastnika
- razlika med neobičajno in sumljivo transakcije
- sporočanje sumljivih transakcij Uradu za preprečevanje pranja denarja
- primeri iz prakse
- financiranje terorizma
Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-2.
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-2 Zakon
Trajanje:
2,5 h
Udeleženci izobraževanja prejmete POTRDILO o udeležbi.
Predhodna prijava na dogodek je obvezna, izvedba seminarja bo na lokaciji OZS v Ljubljani.
Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov izobrazevanje@ozs.si.
Plačilo kotizacije / osebo: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izobrazevanje@ozs.si.
Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
Kontakt: (01) 58 30 553 / 504, Svetovalni in izobraževalni center OZS: izobrazevanje@ozs.si
Vljudno vabljeni!