Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

29. JULIJ 2020  |   Tadeja Bučar

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Posredni nadzor bo potekal na način, da bo določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) posredovan v izpolnitev

Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

VIR

Dne 11. 7. 2020 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2020 dne 26.6.2020.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nudi vzorce notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1 ter izvaja seminarje za namene izvajanja programa letnega strokovnega usposabljanja zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1.

 

 

Preberite tudi:

Pišite nam