Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

29. 07. 2020
Avtor: Tadeja Bučar

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Posredni nadzor bo potekal na način, da bo določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) posredovan v izpolnitev

Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

VIR

Dne 11. 7. 2020 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2020 dne 26.6.2020.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nudi vzorce notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1 ter izvaja seminarje za namene izvajanja programa letnega strokovnega usposabljanja zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma po ZPPDFT-1.

Preberite tudi

PREVARE

OPOZORILO! Lažni telefonski klici v imenu AJPES

AJPES opozarja, da so bili ponovno obveščeni o lažnih telefonskih klicih v imenu uslužbencev AJPES. Tokrat naj bi od novoustanovljenih podjetnikov zahtevali poravnavo stroškov za opravljeno storitev. Poudarjajo, da gre za neresnične informacije, saj je registracija podjetnikov na AJPES SPOT točkah brezplačna, zato tovrstne zahteve ignorirajte. V primeru dvomov o prevari lahko vse informacije preverite prek telefonske pomoči AJPES.

10. 04. 2025

SKD 2025

Na SURS so objavili prve prevajalne tabele iz SKD 2008 v SKD 2025

S 1. januarjem 2025 je začela veljati nova klasifikacija, imenovana SKD 2025, ki je nadomestila SKD 2008. Prevedba dejavnosti iz SKD 2008 v SKD 2025, ki so vpisane v PRS, je bila izvedena avtomatsko. Ker SKD 2025 prinaša največ sprememb na področju trgovine ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, je pomembno, da poslovni subjekti preverijo svoje dejavnosti v PRS in ustanovitvenih aktih ter jih pravočasno uskladijo z novo klasifikacijo.

09. 04. 2025

PRIHAJAJOČE INŠPEKCIJE

Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2025

V okviru Inšpektorata republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP), je v letu 2025 na gradbeni inšpekciji predvidenih 5500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 12 akcij usmerjenih nadzorov.

31. 03. 2025